各股東、董事、監事：
按照河北省疾控中心關于防控新型冠狀病毒疫情的相關要求（停止人群聚集式活動），將原定于2020年2月3日（星期一）上午10:00在山莊集團新辦公樓一樓大會議室召開的2019-2020年度股東會的召開方式變更為“通過微信平臺審議會議事項和投票表決”的方式，現將有關事項通知如下：
一、取消2020年2月3日（星期一）上午10:00在山莊集團新辦公樓一樓大會議室現場召開的股東年會。
二、2020年2月3日（星期一）上午10:00，山莊集團通過“微信平臺”的方式將2019-2020年度的股東年會的會議事項發送給各股東，由各股東通過“微信平臺”進行審議、投票表決。
三、2019-2020年度股東年會的相關會議議程、會議內容以及表決事項等信息由會務組寫入集團建立的“山莊集團股東會二維碼”識別系統，各位股東按照進入該系統的操作步驟要求進入“山莊集團2019-2020年度股東年會微信平臺”審閱股東會的有關事項并進行投票表決，相關工作人員將把系統自動統計的各位股東的投票表決匯總結果以及通過會務組計算的各股東相應的已表決的股權數額在股東微信群中進行公布。
四、為保證此次“通過微信平臺審議會議事項和投票表決的山莊集團股東年會”的順利召開，股東會會務組將建立“山莊集團股東微信群”，請各位股東“進群”后將昵稱改為“實名+手機號”，會務組將與會的相關信息發布到該“微信群”中。
五、“山莊集團股東會二維碼”識別系統的“二維碼”以及相關具體參會操作步驟會務組將于2020年2月3日上午10:00前在“山莊集團股東群”里進行發布。
六、各位股東審閱本次年會的相關事項和投票起止時間為2020年2月3日上午10:00至11:30。
七、大會會務組設在集團總裁辦公室，聯系電話：0314-6206854/6023333；聯系人：吳永軍、王秋雪，會議通知同時在集團微信公眾號、山莊集團網站http://www.belle-foods.com公布，請集團股東、董事、監事相互轉告，謝謝配合！
 
特此通知
        二〇二〇年一月三十一日