各股東、董事、監事：
茲定于2020年2月3日（星期一）上午10:00（8:00報到）在山莊老酒新辦公樓一樓大會議室召開2019-2020年度股東年會。議程如下：
一、審議批準集團的經營計劃；
二、審議批準集團的投資方案；
三、審議批準董事會工作報告；
四、審議批準集團的年度財務決算方案；
五、審議批準集團的利潤分配方案；
六、審議批準集團的年度財務預算方案；
七、審議批準監事會工作報告。
各位股東可以親自出席會議，也可委托集團其他股東出席，接收委托的必須為集團股東，授權委托的需持授權委托書出席，股東應將出席或委托情況于2020年1月31日17:00 之前，以電話方式進行登記，未經登記的視為棄權參加本次股東大會。
大會會務組設在集團總裁辦公室，聯系電話：0314-6206854/6023333，會議通知同時在集團微信公眾號、山莊企業集團網站http://www.belle-foods.com公布，請集團全體股東、董事、監事相互轉告，自己帶好碳素筆，準時參加。
特此通知
二〇二〇年一月十五日
